（2024年6月25日第一届理事会第11次会议审议通过）

第一章  总 则

第一条 北京国家开放大学教育基金会（以下简称本基金会）是经北京市民政局核准注册登记的非营利性基金会法人。本基金会的业务主管单位是北京市教育委员会。

第二条 本基金会自觉遵守法律，严格接受业务主管部门的监督和指导，接受登记管理机关的监督、检查和管理。本基金会的章程、名称、法人代表及主要负责人如有变更，向上述机关申报。

第三条 本基金会的集资劝募、资金运作活动严格执行国家的有关法律法规。

第四条 本基金会严格执行国务院颁布的《基金会管理条例》，接受有关规定要求的年检和年审。

第二章  理事会

第五条 本基金会实行理事会领导下的理事长负责制。

第六条 理事会是本基金会的决策机构，根据《基金会管理条例》和《北京国家开放大学教育基金会章程》相关规定，其主要职责是议决以下重大事项：

（一） 制定、修改章程；

（二） 选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长；

（三） 决定重大业务活动计划，包括资金的募集、管理、投资、使用计划；

（四） 审定年度收支预算及决算；

（五） 制定内部管理制度；

（六） 决定设立办事机构、分支机构 代表机构；

（七） 决定由秘书长提名的副秘书长和各机构主要负责人的聘任；

（八） 听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作；

（九） 决定基金会的分立、合并或终止；

（十） 决定其他重大事项。

第七条 理事会每年至少召开2次会议，由理事长负责召集和主持；如有特殊事项，有1/3理事提议开会，必须召开理事会会议。如理事长因故不能召集，可委托秘书长主持召集。

第八条 召开理事会，理事长或召集人需提前通知全体理事、监事。

第九条 理事会须有2/3以上理事出席方为有效。理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效，其中，章程的修改，选举或罢免理事长、副理事长、秘书长或者章程规定的重大投资活动等重要事项的决议，须经出席理事2/3以上票决通过方为有效。

第十条 每次理事会会议要有记录并当场形成会议纪要，由出席理事现场审阅、签名。

第三章 理事长办公会

第十一条 理事长办公会是理事会的日常议事机构，负责在理事会休会期间研商基金会工作，向理事会负责。其主要职责包括：

（一） 学习上级有关精神，组织有关基金会工作研讨；

（二） 落实理事会决议，部署和总结基金会工作；

（三） 研究基金会的管理制度；

（四） 研究基金会的重要活动；

（五） 研究理事会的筹备工作；

（六） 研究基金会的组织机构；

（七） 研究其他在理事会会议休会期间需要理事会讨论的事项，但章程规定必须由理事会研究决定的事项除外。

第十二条 理事长办公会可根据基金会工作需要定期或不定期召开，由理事长主持。

第十三条 理事长办公会出席人员有正、副理事长和秘书长。

第十四条 理事长办公会会后应形成纪要。

第四章  秘书处办公会

第十五条 秘书处是理事会的常设执行机构，在秘书长带领下承担基金会日常工作，实施理事会、理事长办公会决议。

第十六条 秘书处办公会主要内容为学习上级有关精神，部署和总结工作，研商工作中的重要事项，通报情况或征集意见等。

第十七条 秘书处办公会根据基金会工作需要定期或不定期召开，由秘书长主持。

第十八条 秘书处办公会出席人员包括秘书长、秘书处内设机构负责人及相关工作人员。

第十九条 秘书处办公会就某些议题形成决议的，应形成会议纪要。其中，基金会各项管理制度规定的事项、或其他需要理事长审批的基金会工作事项，按规定提报理事长、理事长办公会或理事会审批。

第五章  附  则

第二十条 本制度由2024年6月25日北京国家开放大学教育基金会第一届理事会第11次会议审议通过，自印发之日起试行。由基金会秘书处负责解释。